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KYC (conozca a su cliente) y AML

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CUMPLIMIENTO Y NORMA KYC

Como responsable, SUXYS se asegura de que cumple con todos los estándares industriales aplicables. Nos enfocamos en construir relaciones personales y duraderas con nuestros clientes (Banco e Institución Financiera o Compañía Financiera) y estamos orgullosos de nuestra capacidad para servir a cada cliente de acuerdo con sus necesidades y objetivos específicos. Además de construir excelentes relaciones con los clientes, también cumplimos con las leyes pertinentes contra el lavado de dinero de una manera que nos permite proteger los activos de nuestros clientes y brindarles servicios financieros de primer nivel. Para equilibrar este problema de cumplimiento y servicio, SUXYS requiere una identificación original o certificada / notariada y un comprobante de residencia para todos los usuarios. Nuestros requisitos KYC estándar para servicios, software, etiqueta blanca, etiqueta, SUXYS CONNECT, incluyen proporcionar lo siguiente:

Para una empresa:

  • Certificado de incorporación
  • Memorándum y artículos de Asociación
  • Certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 1 año.
  • Nombramiento de director y accionistas
  • Registro de Directores y Miembros
  • Poder notarial y escritura de fideicomiso (cuando corresponda)

Todos los documentos deben estar certificados por un notario público. Si ha calificado como presentador, puede certificar los documentos por su cuenta; consulte este asunto en la página del acuerdo adjunto.

Para todos los beneficiarios reales:

  • Pasaporte o copia de identificación
  • Factura de servicios públicos de menos de 3 meses (como comprobante de domicilio)
  • Su último extracto bancario
  • CV o antecedentes del cliente
  • Descripción sobre la fuente de fondos

SUXYS puede solicitar a sus clientes que lo justifiquen. Si se le hacen tales preguntas, se espera que nos proporcione los contratos, facturas u órdenes de compra relevantes. Nos reservamos el derecho de contactar a las partes asociadas con dichas transacciones para verificar su legitimidad.

El objetivo de SUXYS es mantener a nuestras empresas por encima de cualquier reproche, y agradecemos la cooperación de nuestros clientes para ayudarnos a cumplir con toda la legislación aplicable.

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